45 firma ve 19 fonun mal varlığı tedbiri kaldırıldı
Sermaye piyasası soruşturması kapsamında 45 firma ve 19 fon hakkındaki mal varlığı tedbiri kaldırıldı. Gerçek kişilerle ilgili tedbirler sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 45 firma ile 19 fon hakkında uygulanan mal varlığı tedbiri kaldırıldı.
Başsavcılığın ilgili kurumlara gönderdiği yazışmalarda, kişi ve kurumların hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dondurulması talep edilmişti. Daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili kurulların yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda, firmalar ve fonlar hakkında uygulanan mal varlığı ve para hareketlerine ilişkin tedbirlerin yeniden ele alındığı bildirildi.
Yapılan değerlendirmelerin ardından söz konusu tedbirlerin ve mal varlığının dondurulmasına yönelik kararların kaldırılmasına karar verildi. Ancak gerçek kişiler hakkında uygulanan tedbirlerin devam ettiği öğrenildi.
SPK değerlendirmesi Başsavcılığa iletildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında şirket ve fonlara yönelik adli tedbirlerin yeniden değerlendirilmesine ilişkin SPK tarafından Başsavcılığa gönderilen yazı da ortaya çıktı.
SPK Başkanı imzalı yazıda, Başsavcılığın soruşturma kapsamında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı ve bu yöntemle suç geliri elde edildiğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğuna yönelik tespitlerine yer verildi. Ayrıca SPK Karar Organının 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla 131 fonun TEFAS’ta alım ve satım işlemlerine kapatıldığı hatırlatıldı.
SPK, 26 Eylül tarihli yazışmaya ilişkin bildiriminde suç şüphesine yönelik tespitlere itiraz etmedi. Bununla birlikte, “sorumlu tüzel kişiler” ve “sorumlu fonlar” listelerinde bulunan şirket ve fonlar yönünden tedbirlerin yeniden değerlendirilmesinin yararlı olacağını Başsavcılığa iletti.
Şirket ve fonlar hakkındaki adli tedbirlerin kaldırılması, SPK’nın 131 fonu TEFAS’ta işleme kapatılması ve tasfiyesine ilişkin kararlarını değiştirmiyor. Yatırımcıların korunması ve sermaye piyasasının düzenli işleyişinin sağlanması amacıyla alınan idari kararların ayrı olarak uygulanmayı sürdüreceği belirtildi.
Gerçek kişilerle ilgili incelemeler sürüyor
Soruşturma kapsamında gerçek kişiler, para hareketleri ve mal varlığı değerleri üzerindeki incelemeler devam ediyor. Adli makamların bir yandan suçtan kaynaklandığı değerlendirilen gelirleri ve sorumluları belirlemeye, diğer yandan mağdur yatırımcıların haklarını korumaya ve yeni mağduriyetleri önlemeye yönelik çalışmaları birlikte yürüttüğü bildirildi.
Başsavcılığın 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali bilgilerin temin edilmesi istenmişti.
Yazıda, şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten itibaren yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklanmıştı.
Adliyeye gönderilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verilmiş, üç şüpheliye ise adli kontrol uygulanmıştı.
Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüpheliden 17’si tutuklanırken, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın devam eden aşamasında sekiz şüpheli daha gözaltına alınmış, bunlardan altısı tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51’e yükselmişti.
Tera Portföy Üst Yöneticisi Emir Münir Sarpyener hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.
