Birleşik Krallık’ta Yasa Dışı Kripto İşlemlerine Baskın Düzenlendi

Birleşik Krallık’ın finansal piyasa düzenleyicisi olan Finansal Davranış Otoritesi (FCA), yasa dışı eşten eşe (P2P) kripto para işlemlerine yönelik ilk koordineli operasyonunu gerçekleştirdi. Bu operasyon, İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC) ve Güneybatı Bölgesel Organize Suç Birimi ile iş birliği içinde gerçekleştirildi ve Londra genelinde sekiz ayrı noktaya baskın düzenlendi.

Baskın yapılan tesislerde, operatörlere faaliyetlerini derhal durdurmaları yönünde yerinde faaliyet durdurma bildirimleri iletildi. Operasyon sırasında elde edilen deliller, devam eden birden fazla cezai soruşturmayı desteklemek amacıyla kullanılacak.

FCA’nın denetim ve piyasa gözetiminden sorumlu icra direktörü Steve Smart, Birleşik Krallık’ta kayıtsız P2P kripto yatırımcılarının yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu ve bu durumun finansal suç riski oluşturduğunu ifade etti. Regülatör, ülkede kayıtlı hiçbir P2P kripto yatırımcısı veya platformunun bulunmadığını da vurguladı. Güneybatı Bölgesel Organize Suç Birimi’nden Dedektif Müfettiş Ross Flay ise kayıtsız P2P yatırımcılarının suç gelirlerini hareket ettirmek, gizlemek ve harcamak için zemin oluşturduğunu belirtti.

Bu operasyon, FCA’nın kripto sektöründeki yaptırım adımlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Daha önce yasadışı kripto ATM ağı işleten bir kişiyi yargıya sevk eden FCA, Haziran 2024’te Londra polisiyle birlikte hareket ederek yasadışı kripto borsası işlettiği iddia edilen iki kişiyi gözaltına almıştı. Mart ayında gerçekleştirilen Atlantik Operasyonu kapsamında, Birleşik Krallık, ABD ve Kanada yetkilileri kripto dolandırıcılığıyla bağlantılı varlıkları dondurdu. Bu operasyonda üç ülkede 20.000’den fazla mağdur tespit edilirken, 12 milyon dolar değerinde şüpheli suç geliri ele geçirildi ve dolandırıcılık ağlarıyla bağlantılı 45 milyon doların üzerinde çalıntı kripto paranın izine ulaşıldı.

AMLBot CEO’su Slav Demchuk, gerçekleştirilen baskınların yeni FSMA kripto rejimi kapsamında önemli bir dönüm noktasına işaret ettiğini belirtti. Kayıtsız tezgâh üstü (OTC) masaların artık sadece kara para aklamayla mücadelede bir boşluk olmaktan çıkıp yetkisiz düzenlenmiş faaliyetler kapsamına girdiğini vurgulayan Demchuk, yaptırım süreçlerinin geleneksel finans sistemine benzer hale geleceğini ifade etti. Hukuk firması Gherson Solicitors’tan beyaz yaka suçları uzmanı Thomas Cattee ise FCA’nın bu adımının, tam kripto rejimi yürürlüğe girmeden önce proaktif yaptırım uygulama çabalarının bir göstergesi olduğunu belirtti.

FCA, bu ayın başında 2027 yılında yürürlüğe girmesi beklenen kripto düzenleyici çerçevesi için danışma sürecini başlattı. Bu çerçeve, stablecoin, işlem platformları, saklama ve staking alanlarını kapsıyor ve şirketlerin Eylül 2026’dan itibaren yetkilendirme başvurusunda bulunabilmesini öngörüyor.