Alihan Kuriş’in Çelik Kasasında 66 Milyar Lira Şüpheli Para Trafiği
Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasada 3 milyon dolar ve 27.5 milyon lira değerinde altın bulundu. MASAK raporunda 66 milyar lira aşan para trafiği tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı suç örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli bulgulara ulaştı. Kuriş’in ikametinde yapılan aramalarda, çelik kasasında 3 milyon dolar değerinde çek ile 27.5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildi. Bu gelişmeler, soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Kuriş ile bağlantılı şirketlerin yurtdışındaki hesapları aracılığıyla 66 milyar lirayı aşan bir para trafiği gerçekleştirdiği belirtildi. Söz konusu rapor, bu finansal işlemlerin kaynağının şüpheli olduğu ve organize bir şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirmelerini içeriyor.
Raporda, Güleryüz Kuyumculuk’un 66.2 milyar lira değerinde bankacılık işlem hacmine sahip olduğu, İstanbul Hisar Turizm’den 8 milyar lira tutarında para çıkışı yapıldığı ve İstanbul Hisar Sağlık Yatırım’ın ise yalnızca 34 bin lira değerinde banka hareketine sahip olduğu tespit edildi. Ayrıca, yurtdışından gelen milyonlarca doların kısa süre içinde nakit çekildiği ve başka şirketlere aktarıldığı bilgisi de yer aldı.
İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ’nin hesaplarında, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait para çıkışlarının toplamda 8 milyar lirayı aştığı kaydedildi. Suudi Arabistan ile bağlantılı işlemlerde 4.8 milyar lira çıkış, Birleşik Arap Emirlikleri ile bağlantılı işlemlerde ise 3.2 milyar lira çıkış gerçekleştiği görüldü. Bunun yanı sıra, İsrail, ABD ve diğer ülkelerde de benzer para hareketleri tespit edildi.
Öte yandan, MASAK raporunda, yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiği vurgulandı. 2024 yılı itibarıyla kaydedilen nakit girişlerinin kaynağı hakkında belirsizlikler mevcut. Ayrıca, bazı şirket hesaplarında yapılan işlemlerin detayları dikkat çekici bir şekilde inceleniyor.
Soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in gizli bir bölmede yakalandığı ve evinde imha edilmek üzere parçalanmış evrakların bulunduğu bilgisi de ortaya çıktı. Kuriş’in, polis ekiplerinin gözaltı kararı vermesinin ardından evde bulunamadığı, ancak sonrasında gizli bir alanda yakalandığı ifade edildi.
Sonuç olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in suç örgütüyle bağlantılı olarak yürütülen soruşturmada, toplamda 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı iddialarını araştırıyor. Bu süreçte, FETÖ benzeri yöntemlerin kullanıldığı ve örgütün finansal yapısının detaylı bir şekilde incelendiği belirtiliyor.
