TRPOS soruşturmasında 3,1 milyar liralık işlem hacmi

TRPOS hakkında yürütülen soruşturmada 3,1 milyar liralık işlem hacmi incelenirken 27 kişi hakkında işlem yapıldı, 245 hesaba bloke konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ’da operasyon düzenlendi. Merkez Bankası denetimleri, MASAK incelemeleri ve bilirkişi raporları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, TRPOS’un bazı üye işyerlerine ait hesapların yasa dışı bahis oynayan kişilerden para toplamak ve bu tutarları farklı hesaplara aktarmak amacıyla kullanıldığına dair mali bulgulara ulaşıldı.

İncelemelerde, şirketin 2024 ve 2025 yıllarında toplam 3,1 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. TRPOS’un yasa dışı bahisle bağlantılı para transferlerine aracılık ettiği ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı değerlendirildi. Operasyon kapsamında 245 banka ve kripto hesabına bloke konulurken, şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 27 kişi hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma sürecinde TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

Öte yandan İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen ayrı bir yasa dışı bahis operasyonunda, iki farklı suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, “MTBAY” ve “JBFİNANS” adlı küresel bahis panellerine entegre sistemler üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesindeki çalışmada, 64 adreste panel kurarak bahis oynatan bir organizasyonun faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Örgüt yöneticileri, panel sağlayıcıları ve ofis çalışanlarının adreslerinde ve kullandıkları ofislerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin, kamuoyunda “Çapkanlar” ve “Yalçınlar” olarak bilinen uyuşturucu ve organize suç çeteleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 23 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.