Fon soruşturması: Büyük kazançlara sıkı inceleme
Fon soruşturması kapsamında, kuruluş tarihinden itibaren olağandışı fiyat hareketleri görülen hisselerle bağlantılı hesaplar ve para transferleri inceleniyor.
Banka, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve savcılık iş birliğiyle yürütülen fon soruşturması kapsamında inceleme genişletildi. Fonların kurulduğu tarihten itibaren fiyatlarında olağandışı ve fahiş hareketler görülen hisselerle bağlantılı hesaplar mercek altına alındı.
Soruşturma çerçevesinde söz konusu hesaplar arasındaki para transferleri de geriye dönük olarak inceleniyor. Yetkililer, büyük kazançlarla ilişkilendirilen işlemlerin ve fonların kuruluşundan sonraki hareketlerin ayrıntılı biçimde araştırıldığını belirtiyor.
